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第十七章 恐怖平衡（第2页）

（10）向董事长和董事会汇报工作；

四、总经理办公会议的召开

1、总经理办公会议分为月度会议、每周例会和临时会议。

2、总经理办公会由总经理召集和主持，或由总经理委托的副总经理召集和主持。

2、总经理办公会的出席人员：总经理、副总经理、财务负责人等公司经理层成员。

其他职能部门负责人、二级单位负责人可根据需要列席总经理办公会。

3、总经理办公会应有经理层三分之二以上人员参加方能召开，因故不能参加会议的应向总经理请假；请假未获批准的不得缺席。

五、总经理办公会议事程序

1、总经理办公室负责总经理办公会议的组织筹备、会议议题收集、送审、会议通知，会议记录、整理存档和形成会议纪要、决议，并负责会议决定事项的督办。

2、总经理办公会议题，由总经理确定。

经理层其他人员可提前向总经理或通过公司办公室提交需总经理办公会研究讨论的有关议题，重要议题应提交书面材料。

3、凡提交总经理办公会议研究的议题，由提交议题的部门或人员事先进行充分的准备，制订可供会议决策的方案。

4、总经理办公会议研究的议题，涉及重要方案、经营方针、计划、规划等重大事项，应提前1－3天将有关资料送达与会人员。

5、总经理办公会实行集体讨论、总经理决策制。

会议研究的事项，须有全体参会的经理层过半数人员同意方可形成决议；意见不能统一时，一般性问题可缓议；如涉及时间性较强的紧迫问题，由总经理决策。

6、总经理办公会议在研究公司生产经营等重大问题决策前，应听取有关方面的意见，做好调查研究和论证准备工作。

总经理办公会决定事项的实施和督查

1、总经理办公会的记录，应载明以下内容：

（1）会议召开的时间和地点；

（2）参加会议人员的姓名；

（3）会议议程；

（4）与会人员发言要点；

（5）结论性意见等；

2、会议记录连同相关附件材料作为公司档案，每月移交公司档案室妥善保管，保管期限不少于10年。

3、总经理决定是否形成办公会纪要或决议。

办公室负责起草总经理办公会议纪要或决议，经总经理审核后签发执行；并及时报送全体董事、监事。

4、总经理办公会议形成决议后，经理层和业务部门按照分工负责的原则逐级落实和督促检查，及时通报落实情况，并在下次会议上报告执行落实情况。

5、出席和列席总经理办公会议的人员必须严格遵守保密制度，对会议研究决定事项的过程和个人意见内容、商业机密内容不得泄密。

附则

1、本规则未尽事宜，依据其它有关法律法规及规定执行。

2、本规则自董事会批准之日起执行，由总经理办公室负责解释。

——

“逻辑严谨，滴水不漏。

下一步，就该成立董事会了。”

王光辉喃喃自语着。

“老板，你说什么？”