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第5章 资金流向谜团（第1页）

港城·证监会

金融数据分析系统的荧幕上，资金流向图不断跳动，线条交错如蛛网，一层层穿透离岸公司、家族信托、对冲基金，最终消失在黑洞般的加密货币市场。

主导调查的是证监会，但由于案件的复杂性，还涉及多个机构。

金融情报及调查局负责追踪可疑交易，监控银行账户流动。

商业罪案调查科调查金融犯罪，冻结和扣押资产。

金管局分析离岸资金的清算机制，追踪她如何绕过传统金融系统。

而此刻，所有机构的核心调查员，全部汇聚在证监会的数据分析室，屏幕前的光照在他们严肃的面庞上，气氛紧绷。

证监会高级金融犯罪分析师Eric站在数据监控中心中央，双眼紧锁屏幕上的资金流向图，手指在键盘上飞快敲击，解读着VéroniquecapitalLpF的资金运作模式。

“VéroniquecapitalLpF本质上是一个另类资产投资基金，它的表面结构是合法的。”

调查员点头：“这是港城2020年推出的LpF（另类投资有限合伙基金）制度，允许私人资本以非上市方式运作，避开大部分公开资料审查，张曦蕾选择它作为幌子，足够聪明。”

Eric继续分析：“但她并不满足于LpF的基本模式，她在基金背后构建了三层金融防火墙——”

“第一层：多地注册，跨境避税。

基金注册地为港城，但同时在开曼、英属维尔京（bVI）、新加坡设有离岸子基金。

这样一来，港城监管机构很难单独审查整个资本池。”

“第二层：对冲基金嵌套。

LpF基金中70%的资金被“投资”

到了一只在东宁联邦注册的对冲基金，其本质是高频交易和市场套利。

她用对冲基金制造‘合法收益’，但实际上，这些交易大多是自买自卖，构造虚假利润曲线，掩盖资金真实投向。”

“第三层：家族信托+数字货币洗白。

她的部分基金投资收益，最终流向瑞士、迪拜的家族信托，这些信托的最终受益人隐藏在离岸律师事务所的保密合约中。

部分资金进入比特币、门罗币等匿名加密货币钱包，资金去向彻底消失。”

调查员皱眉：“她的基金账户里，现在还有多少钱？”

Eric缓缓敲下回车键，数据分析系统将所有资金流动图层展开，数十条光线交错蔓延，最终消失在一片模糊的“资产黑洞”

中。

“她的真实资金早已在被捕24小时前，彻底消失了。

她没等我们冻结，她在一周前就已经开始行动了。”

法务总监低声说道：“这不是普通的金融诈骗案，这是一起跨境资本操纵案。”

“法务团队已经确认，VéroniquecapitalLpF的主体公司是在港城注册，因此证监会仍然有权利对其进行资产冻结，但资金流已经远远超出港城的司法权限。”

“我们目前冻结的，仅仅是Véroniquecapital港城账户中剩余的3亿港币流动资金。